El titular de la financiera con sede en Adrogué es investigado en una causa que incorporó nuevas operaciones, sociedades y bienes bajo sospecha. También fueron convocadas otras personas y se ampliaron las indagatorias de varios imputados. La información.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y vinculado a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó detenido este viernes por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La decisión se tomó en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero y evasión fiscal.
El magistrado consideró que existían riesgos procesales concretos y resolvió revocar el régimen de libertad que tenía el financista. Vallejo deberá volver a ser indagado y, una vez cumplida esa instancia, su situación procesal será analizada nuevamente.
Entre los motivos señalados por el juez aparecen varios incumplimientos de las condiciones que habían sido establecidas para que continuara el proceso en libertad. Según surge del fallo, no se presentó ante la Policía Federal en los controles mensuales que debía cumplir, tampoco informó un cambio de domicilio y no entregó la totalidad de los vehículos que continúan alcanzados por una orden de secuestro.
Para Rodríguez Ponte, esas situaciones no pueden considerarse simples faltas administrativas, ya que impiden conocer con certeza dónde reside actualmente el imputado y adquieren mayor relevancia debido al avance de la investigación.
También sumó nuevas imputaciones tras la incorporación de informes de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y el Banco Central de la República Argentina (BCRA), entre otros organismos. De acuerdo con el juez, esos elementos permitieron detectar operaciones, bienes y sociedades que no habían sido incluidos en la descripción inicial de los hechos investigados.
Uno de los puntos agregados a la causa es la compra de una propiedad en el country Saint Thomas Este, en Canning, por un valor de 500 mil dólares, operación que habría sido abonada en efectivo.
También quedaron bajo análisis las operaciones realizadas por Cluster Palace Beach S.A., una sociedad que, según consta en el expediente, habría adquirido inmuebles y vehículos mediante pagos en efectivo pese a no contar con cuentas bancarias.
Además de ordenar la detención de Vallejo, el juez dispuso que cinco personas sean convocadas a declarar y amplió las indagatorias de otros 16 imputados. La causa investiga una presunta estructura vinculada con maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal.
⚖️Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, se declaró "inocente": “Es una causa mediática” 👇
https://t.co/WRAhzp24z2— Noticias De Brown (@debrownweb) May 27, 2026
