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AÑO 11 - EDICIÓN Nº 1952
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viernes 11 de noviembre de 2022

Cayó banda por estafas y lavado de dinero con criptomonedas


Se realizaron 21 allanamientos, dos de ellos en Burzaco. Se secuestraron notebooks, celulares, discos rígidos y dinero. Hay cinco detenidos. La información.  

Luego de una intensa investigación, desarticularon una banda criminal que operaba en distintos puntos del país. Sus integrantes están acusados de realizar estafas y lavar dinero con criptomonedas.

 

¿Qué pasó?

Tras averiguaciones, la Policía estableció que la organización “Vayo Coin” utilizaba el esquema denominado "Ponzi". Esta comenzaba reclutando personas para financiar gastos. Una vez que agotaban este recurso, procedían a emitir cheques como táctica para calmar a los acreedores, aunque luego estos eran rechazados.

La firma prometía vender Bitcoin y Ethereum, entre otras criptomonedas de renombre. Las víctimas eran captadas por medio de publicidades que realizaban figuras públicas en las redes sociales.

 

Los procedimientos

Con las pruebas recolectadas, se llevaron adelante 21 allanamientos. De este total, dos se realizaron en Burzaco, nueve en la ciudad de Buenos Aires y seis en Comodoro Rivadavia. Los restantes fueron en Morón, Hurlingham, San Justo y Río Gallegos.

Durante el megaoperativo, quedaron detenidos cuatro hombres y una mujer, todos argentinos y mayores de edad. En tanto, se incautaron notebooks, celulares, discos rígidos, $82 mil y documentación.

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