El financista con sede en Adrogué deberá presentarse ante la Justicia el 5 de mayo. Está acusado de liderar una presunta asociación ilícita dedicada al lavado de dinero.
El titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, fue convocado a prestar declaración indagatoria. Será en el marco de una investigación que lo señala como posible jefe de una organización destinada a maniobras de blanqueo de capitales. La citación fue fijada para el próximo 5 de mayo.
La dispuso el juez federal Luis Armella. El magistrado lleva adelante una causa en la que se analizan movimientos financieros sospechosos vinculados a la firma.
De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, Vallejo habría diseñado un entramado operativo desde Sur Finanzas que incluía transacciones con criptomonedas y otros mecanismos bajo la lupa judicial.
Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) denunció a la firma por presunto uso de monotributistas ficticios y sociedades apócrifas que habrían canalizado sumas millonarias sin respaldo económico real.
El expediente también involucra a la madre de Vallejos y a Micaela Sánchez, tesorera de la empresa, acusada de haber intentado obstaculizar la investigación. Según consta en la causa, habría entregado una computadora a un técnico informático, lo que despierta sospechas sobre una posible eliminación de información clave.
La indagatoria será un punto central para definir la responsabilidad de los imputados y determinar los próximos pasos en el expediente.
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— Noticias De Brown (@debrownweb) February 25, 2026
