Se trata de Sur Finanzas. Habría movido alrededor de 818.000 millones de pesos. Toda la información.
La Dirección General Impositiva (DGI) denunció este martes a la empresa Sur Finanzas, dirigida por Ariel Vallejo, por supuesta evasión y lavado de dinero. La financiera está ligada al titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.
La denuncia del organismo fue radicada en la Fiscalía Federal Nº 2 de Lomas de Zamora. La misma señala que se habría utilizado la entidad, ubicada en el centro de Adrogué, para lavar activos y que habría movido alrededor de $818.000 millones. Estas acciones se habrían logrado por medio de su billetera virtual a través de ingresos con QR, SurPos y con links de pago.
Las sospechas comenzaron cuando se determinó que el 31% de los que hacían transacciones eran “sujetos no categorizados”. Esto quiere decir que no contaban con una inscripción en Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Además de este delito, la DGI señaló que Sur Finanzas habría evadido entre 2022 y 2025 el pago de más de $3.300 millones en concepto del Impuesto al Cheque.
La denuncia además alude que existe una estructura dedicada al lavado de dinero detrás de la firma que, a pesar de su poco tiempo en el mercado, se convirtió en anunciante y prestamista de clubes de la primera división del fútbol argentino.
Se creó en 2022 bajo el nombre de Neblockchain SA. Comenzó a funcionar como operadora de criptomonedas y billetera virtual. En agosto de 2024, cambia su nombre a Sur Finanzas PSP SA.
En los registros públicos, la presidenta es Graciela Beatriz Vallejo y el vicepresidente es Maximiliano Ariel Vallejo. Su sede se ubica en Seguí 776, en el centro de la localidad cabecera del distrito.
🚔Allanaron una financiera de Adrogué por el caso ANDIS 👇https://t.co/mhMhfhzbX9
— Noticias De Brown (@debrownweb) November 19, 2025
